Мошенничество на 440 тысяч долларов расследует полиция Молдовы. Троих молодых людей подозревают в том, что они создавали фальшивые профили в социальных сетях, заводили романтические отношения с жителями США и Европейского союза, а затем выманивали у них деньги. По предварительным данным следствия, такую сумму подозреваемые могли получить всего за один месяц, сообщает IPN.
По версии правоохранителей, молодые люди использовали вымышленные личности в социальных сетях и различных приложениях, чтобы знакомиться с потенциальными жертвами.
После установления доверительных отношений они якобы убеждали собеседников переводить им деньги.
Мошенничество на 440 тысяч долларов: как работала схема
Согласно собранным следствием доказательствам, подозреваемые создавали поддельные аккаунты и вступали в переписку с жителями Соединённых Штатов и стран Евросоюза.
Постепенно общение приобретало романтический характер. Когда между собеседниками возникало доверие, предполагаемые мошенники начинали просить финансовую помощь.
Следователи считают, что таким способом за один месяц подозреваемые могли получить около 440 тысяч долларов.
Подобные преступления известны как romance scam — романтическое мошенничество, при котором злоумышленники используют фиктивные отношения для получения денег.
Обыски в Кишинёве и Оргеевском районе: что обнаружила полиция
По данным Генерального инспектората полиции, правоохранители провели обыски в Кишинёве и Оргеевском районе.
Во время следственных мероприятий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и 31 900 долларов наличными.
Изъятые устройства и другие материалы будут изучаться в рамках расследования для установления обстоятельств предполагаемого мошенничества.
Трое задержаны, ещё один подозреваемый остаётся на свободе
Операция проводилась при поддержке сотрудников полицейской бригады специального назначения «Фулджер».
Правоохранители задержали троих молодых людей в возрасте 22 и 23 лет.
Ещё один фигурант расследования, которому 21 год, остаётся на свободе на время проведения следственных действий.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства предполагаемой преступной схемы и других возможных причастных лиц.
Как распознать мошенничество через романтические знакомства
Случай, расследуемый молдавской полицией, показывает, как знакомства в интернете могут использоваться для финансового обмана.
Особую осторожность следует проявлять, если новый знакомый:
- Использует профиль, подлинность которого трудно проверить.
- Избегает личных встреч и видеозвонков.
- Быстро признаётся в любви и пытается завоевать доверие.
- Просит перевести деньги из-за внезапных финансовых трудностей.
- Настаивает на срочном переводе средств.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют проверять личность интернет-знакомых и не отправлять деньги людям, которых вы никогда не встречали лично.
Все четверо фигурантов расследования пользуются презумпцией невиновности. Их виновность может быть установлена только вступившим в законную силу решением суда.
